دبئی: بھارتی ارب پتی ابو صباح کو منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 سال قید کی سزا
دبئی میں مقیم بھارتی نژاد ارب پتی تاجر بلویندر سنگھ ساہنی، المعروف ابو صباح، کو منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 سال قید، 500,000 درہم (136,000 ڈالر) جرمانہ اور سزا مکمل ہونے پر ملک بدری کی سزا سنائی گئی ہے۔ دبئی کی عدالت نے ان کے بیٹے سمیت 30 افراد پر مشتمل ایک منظم مجرمانہ گروہ کے خلاف یہ فیصلہ سنایا، جس میں 150 ملین درہم (40 ملین ڈالر) کے فنڈز اور دیگر اشیا ضبط کی گئیں۔
مقامی میڈیا کے مطابق، مقدمہ بر دبئی پولیس سٹیشن میں درج رپورٹ کے بعد شروع ہوا اور 18 دسمبر 2024 کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا۔ تحقیقات سے جعلی کمپنیوں اور غیر قانونی لین دین کے ذریعے منی لانڈرنگ کی پیچیدہ کارروائی کا انکشاف ہوا۔ عدالت نے 10 دیگر ملزمان کو ایک سال قید، 200,000 درہم جرمانہ اور ملک بدری کی سزا سنائی، جبکہ تین کمپنیوں پر 5 ملین درہم جرمانہ عائد کیا گیا۔
ابو صباح، جو ایک پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے بانی ہیں، اپنے پرتعیش طرز زندگی اور 2016 میں 33 ملین درہم میں خریدی گئی واحد ہندسے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ملزمان فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں